2 अरब के घोटाले में 80 लोगों पर EOW में केस, जिस बिजनेसमैन ने की शिकायत, वह भी डिफॉल्टर 

उज्जैन। उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में 2 अरब के घोटाले के मामले में अग्रवाल सोया एक्स्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 36 फर्जी फर्मों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला दो साल पुराना है। बुधवार को  80 लोगों को आरोपी बनाया गया।

EOW के मुताबिक अग्रवाल सोया ने करीब 10 करोड़ की टैक्स चोरी समेत कुल 1.98 अरब के घोटाले को अंजाम दिया। इनके खिलाफ गबन, धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बड़ी बात यह है कि EOW ने शिकायत करने वाले इंदौर के बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया है।

EOW निरीक्षक अनिल शुक्ला ने बताया कि 2019 में CGST (सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को अग्रवाल सोया एक्स्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (धामनिया, नीमच) के खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने EOW को शिकायत की। बताया- अग्रवाल सोया के साथ दूसरी और भी फर्जी कंपनियों ने करोड़ों की हेराफेरी की है।

जांच में पता चला कि अग्रवाल सोया कंपनी के मालिक गोपाल सिंघल, दीपक सिंघल समेत 80 लोगों ने धोखाधड़ी के लिए 36 फर्जी कंपनियां बना रखी हैं। इन कंपनियों ने खली और तेल के व्यापार की आड़ में अब तक 2 अरब रुपए का घोटाला किया है।

फर्जी इनवॉइस-बिल्टी तैयार किए

अग्रवाल सोया एक्स्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 2017 से 2022 के बीच 36 बोगस फर्म और इनके मालिकों के साथ मिलकर कूटरचित इनवॉइस बिल, बिल्टी तैयार किए। सोयाबीन DOC (डी-ऑइल केक) की फर्जी खरीद-फरोख्त दिखाई।

गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल, दीपक सिंघल, नवनीत गर्ग ने अपनी कंपनी अग्रवाल सोया के मालिक के रूप में फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी- नारायण फ्रैट कैरियर (आदर्श नगर, इंदौर) सहित दूसरी बोगस फर्म के बिल लगाकर 2 अरब रुपए का फर्जीवाड़ा कर 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की।

कार्रवाई से बचने शिकायत, खुद भी पकड़ाया

EOW के निरीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियां बनाने के लिए जिन्हें डायरेक्टर बताया, रिकॉर्ड में उनके नाम भी नकली हैं। शिकायत करने वाला इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी का मालिक कपिल भी डिफॉल्टरों में शामिल निकला। कपिल की कंपनी भी फर्जी कंपनियों में शामिल है। उसने कार्रवाई से बचने के लिए शिकायत की थी। हालांकि, जांच में उसका झूठ पकड़ा गया।